MURCIA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Murcia a
un total de 24 personas, entre ellos la exdirectora de una sucursal
bancaria y sus colaboradores, como presuntos autores de un delito de
estafa agravada y falsedad documental por un fraude con líneas de
descuento, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.
En junio del pasado año, el Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de
Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia inició una
investigación sobre una mujer, exdirectora de una sucursal bancaria
situada en el centro de Murcia, que al parecer había aprobado de una
forma irregular la concesión de una serie de líneas de descuento a tres
grupos económicos por un valor aproximado de 1,3 millones de euros.
Se trata de una línea de descuento es un producto financiero por el
cual el banco adelanta el importe de los documentos a negociar, letras
de cambio o pagarés con una fecha de vencimiento a partir de la cual se
debe obtener el cobro; la entidad bancaria cobra una comisión por dicho
adelanto.
Los tres grupos económicos que solicitaron líneas de descuento,
utilizaron a terceras personas como testaferros, personas escogidas por
ser insolventes económicamente, de difícil localización o entre personas
de confianza con el objeto de hacerles firmar la documentación
fraudulenta, documentos en blanco y el contrato de la línea de
descuento.
Así, el testaferro debía conseguir una pequeña retribución económica y
los tres grupos económicos se hacían con el dinero de las líneas de
descuento.
La Policía Nacional procedió a investigar a más de 30 personas
realizando un profundo análisis sobre la documentación aportada por los
mismos.
Asimismo, los agentes indagaron en el trámite seguido para la
solicitud de esas líneas de descuento, alejado del cauce determinado
como adecuado por la política interna de la entidad bancaria; e
investigado sobre los movimientos bancarios y las disposiciones del
dinero obtenido fraudulentamente.
Asimismo, los agentes determinaron quiénes fueron los beneficiarios y
destinatarios últimos del dinero derivado de estos productos
financieros.
Según la Policía Nacional, la exdirectora de la entidad bancaria y
los grupos económicos se beneficiaron con el dinero presuntamente
obtenido de forma fraudulenta, actuando a espaldas del control bancario y
saltándose todos los mecanismos de solvencia establecidos, eludiendo la
aprobación de los niveles superiores del banco.
Los testaferros no pudieron disponer realmente del dinero aprobado
con las líneas de descuento, pues ese capital siempre estuvo bajo el
control de la directora de la sucursal bancaria y de sus beneficiarios,
los cuales controlaron en todo momento y retiraron personalmente, en
efectivo, todo el capital fraudulentamente aprobado a nombre de
terceros.
Todos los intervinientes, en sus distintos niveles de
responsabilidad, fueron detenidos y oídos en declaración. Así mismo se
aportó, a sede judicial, un informe patrimonial de los principales
responsables, todos ellos de nacionalidad española con edades
comprendidas entre los 35 y los 75 años de edad, constándoles diecisiete
inmuebles, nueve productos financieros y cinco vehículos para su
intervención y responsabilidad pecuniaria.
La operación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Delitos
Económicos y Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía
Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario