En concreto, la operación en Murcia ha sido desarrollada por
agentes del Grupo de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía
de Murcia, dependiente de la UDEF, quienes han realizado varios
registros en domicilios y establecimientos de compraventa de oro, aunque
fuentes de la Policía Nacional confirman que la operación continúa
abierta, bajo secreto de sumario, y podría haber más detenidos.
En este sentido, la Policía Nacional confirma que entre los
detenidos en la Región se encuentra el promotor inmobiliario Luis
Nicolás Mateos, de 40 años y presidente del Grupo Nicolás Mateos S.L, y que ya estuvo
en prisión por supuestos delitos de estafa relacionados con la
promoción del complejo urbanístico llamado Lagoa de Coelho, en Natal, al
noroeste de Brasil.
No obstante, la Policía Nacional ha desvinculado su anterior
detención por presunta estafa de la actual operación que investiga un
presunto delito de blanqueo de capitales, ya que ambas cosas "no están
relacionadas".
Luis Nicolás Mateos, presidente del Grupo Nicolás Mateos S.L., tal como recuerda 'La Verdad', está acusado de una estafa millonaria que presuntamente cometió a través de la venta de viviendas en el lujoso resort 'Lagoa do Coelho', que pretendía construir al norte de Brasil, en Natal, y que nunca llegó a ver la luz.
Más de 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), apoyados por la Policía Judicial de la Jefatura de Murcia, comenzaron a desplegar la denominada 'Operación Brasil', que arrancó simultáneamente en once provincias españolas en torno a las seis de la madrugada. A lo largo de toda la jornada realizaron varios registros en domicilios particulares, entre ellos el del propio Nicolás Mateos, y en tiendas de compraventa de oro de la Región.
Nicolás Mateo es, siempre según fuentes próximas al caso citadas por 'La Verdad', uno de los personajes principales para explicar esta operación, pues la trama habría sido destapada tirando de uno de los hilos surgidos de la supuesta estafa de 'Lagoa do Coelho'. En diciembre de 2008, la Policía ya comenzó a rastrear las cuentas de este conocido promotor en busca de los 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) que supuestamente defraudó con la frustrada urbanización y cuyo paradero sigue siendo, en su mayor parte, una incógnita.
Luis Nicolás Mateos, presidente del Grupo Nicolás Mateos S.L., tal como recuerda 'La Verdad', está acusado de una estafa millonaria que presuntamente cometió a través de la venta de viviendas en el lujoso resort 'Lagoa do Coelho', que pretendía construir al norte de Brasil, en Natal, y que nunca llegó a ver la luz.
Más de 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), apoyados por la Policía Judicial de la Jefatura de Murcia, comenzaron a desplegar la denominada 'Operación Brasil', que arrancó simultáneamente en once provincias españolas en torno a las seis de la madrugada. A lo largo de toda la jornada realizaron varios registros en domicilios particulares, entre ellos el del propio Nicolás Mateos, y en tiendas de compraventa de oro de la Región.
Nicolás Mateo es, siempre según fuentes próximas al caso citadas por 'La Verdad', uno de los personajes principales para explicar esta operación, pues la trama habría sido destapada tirando de uno de los hilos surgidos de la supuesta estafa de 'Lagoa do Coelho'. En diciembre de 2008, la Policía ya comenzó a rastrear las cuentas de este conocido promotor en busca de los 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) que supuestamente defraudó con la frustrada urbanización y cuyo paradero sigue siendo, en su mayor parte, una incógnita.
Luis Nicolás Mateos, promotor murciano de unos 40 años,
irrumpió con fuerza en el mundo empresarial hace algo más de un lustro
cuando, a rebufo del 'boom' inmobiliario, concibió un gran proyecto
urbanístico en el norte de Brasil, junto a la localidad de Natal. Allí
adquirió 430 hectáreas de terreno, situadas junto a playas paradisíacas,
y se propuso construir 13.000 viviendas, hoteles y centros comerciales.
Un proyecto que debía reportarle unos beneficios estimados en 1.500
millones de euros.
Cientos de personas, muchas de ellas murcianas, confiaron
en el proyecto, adquirieron hasta 600 viviendas sobre plano y entregaron
al empresario un 40% del precio de las residencias en concepto de
dinero a cuenta, lo que le permitió recaudar en torno a 15 millones de
euros. El proyecto se vio lastrado por la crisis inmobiliaria y por la
falta de liquidez del grupo, y las casas, que debían haber empezado a
ser construidas en junio del 2008, nunca llegaron a levantarse. El
problema es que de los 15 millones entregados a cuenta no quedaba ni
rastro cuando la empresa entró en concurso de acreedores.
En la actualidad, al menos formalmente, Luis Nicolás Mateos
trabajaba de administrativo en una de las tiendas de oro implicadas en
esta presunta trama. 'La Verdad' ha podido comprobar, tal y como aparece
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que Mateos figuró hace
algunos años como administrador mancomunado y apoderado de algunas
mercantiles dedicadas a la compraventa de oro y piedras preciosas, como la murciana The Golden Shop, en Centrofama, así como de otras orientadas supuestamente a
la importación y exportación de alimentos y tabaco.
La Policía Nacional explica que cualquier empresa de compraventa de
objetos que pueden ser susceptibles de robos o delitos, como el oro,
están sometidas a unos controles. Cuando se detectan irregularidades es
porque "algo se trata de ocultar".
En este sentido, recuerda que el blanqueo de capitales consiste en
enmascarar la procedencia de determinados objetos o bienes valiosos,
mientras que el delito fiscal consiste en no pagar a Hacienda por una
actividad desarrollada que genera obligaciones tributarias, y la
falsedad es todo lo que se hace para justificar esas actividades.
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