MURCIA.- El Juzgado de Guardia ha decretado prisión
provisional para Luis Nicolás Mateos y S.A.D., dos de los detenidos en
la trama de blanqueo de capitales en comercios de compraventa de oro,
según han informado fuentes del TSJ en un comunicado.
Asimismo, otros de los seis detenidos puestos a disposición
judicial han quedado en libertad con obligación de comparecer, al tiempo
que se les ha retirado el pasaporte. El Juzgado de Guardia ha decretado
además el secreto en las actuaciones.
Y es que, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) detuvieron a un centenar de personas en España, 20 de
ellas en la Región de Murcia, relacionadas con una trama de blanqueo de
capitales, falsedad documental y delito fiscal vinculada con comercios
de compraventa de oro.
En concreto, la operación en Murcia fue desarrollada por agentes
del Grupo de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía de
Murcia, dependiente de la UDEF, quienes han realizado varios registros
en domicilios y establecimientos de compraventa de oro, aunque fuentes
de la Policía Nacional confirman que la operación continúa abierta, bajo
secreto de sumario, y podría haber más detenidos.
La Policía Nacional confirmó que entre los detenidos en la Región
se encuentra el promotor inmobiliario Luis Nicolás Mateos, presidente
del Grupo Nicolás Mateos S.L, y que ya estuvo en prisión por supuestos
delitos de estafa relacionados con la promoción del complejo urbanístico
llamado Lagoa de Coelho, en Natal, al noroeste de Brasil.
No obstante, la Policía Nacional desvinculó su anterior detención
por presunta estafa de la actual operación que investiga un presunto
delito de blanqueo de capitales, ya que ambas cosas "no están
relacionadas".
De este modo, la operación se inició en varios sitios de España al
mismo tiempo y, posteriormente, se decidió unificar la operación al
estar relacionados todos los operativos.
La Policía Nacional explica que cualquier empresa de compraventa
de objetos que pueden ser susceptibles de robos o delitos, como el oro,
están sometidas a unos controles. Cuando se detectan irregularidades es
porque "algo se trata de ocultar".
En este sentido, recuerda que el blanqueo de capitales consiste en
enmascarar la procedencia de determinados objetos o bienes valiosos,
mientras que el delito fiscal consiste en no pagar a Hacienda por una
actividad desarrollada que genera obligaciones tributarias, y la
falsedad es todo lo que se hace para justificar esas actividades.
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